Власти Сингапура предъявили обвинения двум бывшим сотрудникам швейцарского банка BSI в рамках расследования, связанного с предположительной кражей средств из малайзийского государственного фонда 1MDB.
Власти Малайзии обещают преследовать причастных к скандалу вокруг госфондаКак пишет газета Straits Times, обвинения предъявлены бывшему вице-президенту сингапурского отделения банка Йак Йу Чи (Yak Yew Chee) и его директору Ивон Сих (Yvonne Seah). Они обвиняются в подделке документов и сокрытии подозрительных сделок.
В июле 2015 года стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.
Швейцария начала собственное расследование в отношении двух чиновников фонда в августе 2015 года. Позже финансовые власти страны приняли решение о расформировании банка BSI, который, по данным следствия, замешан в махинациях с малайзийским фондом.
Источник: